Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane przy przelewach

Zgodnie z wymogami stawianymi instytucjom finansowym przez Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowanu terroryzmu oraz naszym Regulaminem, Klient (nadawca przelewu), w przypadku przekroczenia limitu przelewów o równowartości 1000 EUR, zobowiązany jest do dostarczenia nam kopii następujących dwóch dokumentów:

1. Dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem i widoczną datą ważności

Jeden z poniższych:

Dowód osobisty (kopia obu stron dowodu)
Paszport

2. Dokument potwierdzający adres zamieszkania nadawcy przelewu

Jeden z poniższych:

Wyciąg z konta bankowego z widocznym numerem rachunku, imieniem, nazwiskiem i adresem (uznajemy też wyciąg elektroniczny w formacie PDF)
Wyciąg z karty debetowej/kredytowej z widocznym imieniem, nazwiskiem i adresem
Oficjalne pismo z banku z imieniem, nazwiskiem i aktualnym adresem Klienta
List od pracodawcy potwierdzający adres Klienta z pełnymi danymi firmy
Rachunki np: Council Tax Bill, rachunek za prąd, gaz lub wodę, telefon stacjonarny (nie uznajemy rachunków za telefony komórkowe oraz internet)
Brytyjskie prawo jazdy (wydane na terenie UK Mainland, prawa jazdy wydane na terenie Irlandii Północnej nie są akceptowane)
Oficjalne pisma urzędowe np. Home Office, HM Revenue & Customs z widocznym numerem Klienta/referencji
Potwierdzenie stypendium naukowego lub innego z widocznym numerem Klienta/referencji
Karta podatkowa P 60
Umowa najmu lokalu
List z agencji nieruchomości

W przypadku Klientów zamieszkałych w Polsce, przelewających pieniądze do UE, potrzebne będą polskie odpowiedniki powyższych dokumentów potwierdzających tożsamość i adres zamieszkania. Uwaga! Nie akceptujemy polskiego prawa jazdy.

Powyższe dokumenty potwierdzenia adresu muszą zawierać: imię i nazwisko nadawcy przelewu, adres zamieszkania oraz datę wystawienia dokumentu nie starszą niż 3 miesiące wstecz.

Powyższe kopie dokumentów w formie plików elektronicznych (skany, dobrej jakości czytelne fotografie, PDF) Klient samodzielnie importuje do zakładki "Skany dokumentów" w swoim panelu Klienta.

Dokumenty których nie akceptujemy to:

Polskie prawo jazdy
Rachunki za telefon komórkowy oraz internet
Niekompletne dokumenty (częściowo skopiowane strony)
Print screen z wyciągu bankowego
Kserokopie koperty z adresem
Karty medyczne
Inne dokumenty bez wyraźnej daty wystawienia

W uzasadnionych przypadkach Klient może być poproszony o dodatkowe dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia pieniędzy. Opcjonalnie dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.

W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących wymaganych dokumentów prosimy skontaktować się z konsultantem FX City, lub wysłać nam wiadomość poprzez zakładkę "Skontaktuj się z operatorem" w swoim panelu Klienta.