Facebook
Twitter Linkedin

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane przy przelewach

Zgodnie z wymogami stawianymi instytucjom finansowym przez Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowanu terroryzmu oraz naszym Regulaminem, Klient (nadawca przelewu), w przypadku przekroczenia limitu przelewów o równowartości 1000 EUR, zobowiązany jest do dostarczenia nam kopii następujących dwóch dokumentów:

1. Dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem i widoczną datą ważności

Jeden z poniższych:

  • Dowód osobisty (kopia obu stron dowodu)
  • Paszport

2. Dokument potwierdzający adres zamieszkania nadawcy przelewu

Jeden z poniższych:

  • Wyciąg z konta bankowego z widocznym numerem rachunku, imieniem, nazwiskiem i adresem (uznajemy też wyciąg elektroniczny w formacie PDF)
  • Wyciąg z karty debetowej/kredytowej z widocznym imieniem, nazwiskiem i adresem
  • Oficjalne pismo z banku z imieniem, nazwiskiem i aktualnym adresem Klienta
  • List od pracodawcy potwierdzający adres Klienta z pełnymi danymi firmy
  • Rachunki np: Council Tax Bill, rachunek za prąd, gaz lub wodę, telefon stacjonarny (nie uznajemy rachunków za telefony komórkowe oraz internet)
  • Brytyjskie prawo jazdy (wydane na terenie UK Mainland, prawa jazdy wydane na terenie Irlandii Północnej nie są akceptowane)
  • Oficjalne pisma urzędowe np. Home Office, HM Revenue & Customs z widocznym numerem Klienta/referencji
  • Potwierdzenie stypendium naukowego lub innego z widocznym numerem Klienta/referencji
  • Karta podatkowa P 60
  • Umowa najmu lokalu
  • List z agencji nieruchomości

W przypadku Klientów zamieszkałych w Polsce, przelewających pieniądze do UE, potrzebne będą polskie odpowiedniki powyższych dokumentów potwierdzających tożsamość i adres zamieszkania. Uwaga! Nie akceptujemy polskiego prawa jazdy.

Powyższe dokumenty potwierdzenia adresu muszą zawierać: imię i nazwisko nadawcy przelewu, adres zamieszkania oraz datę wystawienia dokumentu nie starszą niż 3 miesiące wstecz.

Powyższe kopie dokumentów w formie plików elektronicznych (skany, dobrej jakości czytelne fotografie, PDF) Klient samodzielnie importuje do zakładki "Skany dokumentów" w swoim panelu Klienta.

Dokumenty których nie akceptujemy to:

  • Polskie prawo jazdy
  • Rachunki za telefon komórkowy oraz internet
  • Niekompletne dokumenty (częściowo skopiowane strony)
  • Print screen z wyciągu bankowego
  • Kserokopie koperty z adresem
  • Karty medyczne
  • Inne dokumenty bez wyraźnej daty wystawienia

W uzasadnionych przypadkach Klient może być poproszony o dodatkowe dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia pieniędzy. Opcjonalnie dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.

W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących wymaganych dokumentów prosimy skontaktować się z konsultantem FX City, lub wysłać nam wiadomość poprzez zakładkę "Skontaktuj się z operatorem" w swoim panelu Klienta.

Porozmawiaj z konsultantem